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公告日期：2023-09-04
公告编号：2023-032
证券代码：872168 证券简称：ST 卡联股 主办券商：方正承销保荐
深圳市卡联科技股份有限公司高级管理人员、职工代表监事
离职、辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会秘书夏杨乐女士因个人原因，自 2023 年 9 月 4 日起不再担任董事会
秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。
本公司监事会于 2023 年 9 月 1 日收到职工代表监事吴嘉意女士递交的辞职报告，
自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。（二）离职、辞职原因
夏杨乐女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。
吴嘉意女士因个人原因辞去公司监事会职工代表监事职务。
二、上述人员的离职、辞职对公司产生的影响
（一）本次离职、辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
按照《公司法》及《公司章程》的规定，吴嘉意女士辞去职工代表监事的申请，将在职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。在此之前，吴嘉意女士仍按照相关规定履行监事职责。
公告编号：2023-032
在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司副总经理杨武猛暂时代行董事会秘书职责。
（二）对公司生产、经营上的影响
夏杨乐女士、吴嘉意女士在职期间认真履行了董事会秘书、职工代表监事职责，为公司经营发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。夏杨乐女士、吴嘉意女士就任期间所担任的一切工作已做好交接，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）夏杨乐女士的《个人辞职报告》
（二）吴嘉意女士的《个人辞职报告》
深圳市卡联科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日
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