公告日期：2025-06-27

证券代码：872169 证券简称：雅琪生物 主办券商：国投证券
广东雅琪生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场，会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872169 雅琪生物 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<广东雅琪生物科技股份有限公

1 司股票定向发行说明书>的议案》 √

《关于公司与认购对象签署附生效条

2 件的<股票认购合同>的议案》 √

《关于公司部分在册股东与认购对象

3 签署附生效条件的<股票认购合同的补 √

充协议>的议案》

4 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于设立募集资金专项账户并签订<

5 募集资金三方监管协议>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全权办

6 理本次定向发行股票相关事宜的议案》 √

《关于公司现有股东不享有本次定向

7 发行股票优先认购权的议案》 √

8 《关于修改公司部分治理制度的议案》

广东雅琪生物科技股份有限公司董事

8.1 会制度 √

广东雅琪生物科技股份有限公司监事

8.2 会制度 √

广东雅琪生物科技股份有限公司股东

8.3 会制度 √

广东雅琪生物科技股份有限公司对外

8.4 投资管理制度 √

广东雅琪生物科技股份有限公司对外

8.5 担保管理制度 √

广东雅琪生物科技股份有限公司关联

8.6 交易管理制度 ……
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