公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-049

证券代码：872169 证券简称：雅琪生物 主办券商：国投证券
广东雅琪生物科技股份有限公司

关于股票定向发行说明书修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

广东雅琪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“股票定向发行说明书”）（公告编号：2025-023）。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌审查部出具的审查关注事项，公司对《股票定向发行说明书》有关内容进行了修改。主要修订的内容
是：关于特殊投资条款，《定向发行说明书》披露内容显示，发行对象与公司实际控制人陈训银、胡楚惠之间签署上市承诺、业绩对赌、优先购买权及共同出售权、反稀释、赎回权、回购担保、并购收益保障权、领售权、知情权及检查权、优先清算权、董事席位等特殊投资条款；逐条说明特殊投资条款是否符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》中关于特殊投资条款的相关要求。

本次更新后具体内容，详见公司于2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-048）。

本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的

公告编号：2025-049

改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。修改部分与原披露的《股票定向发行说明书》有差异的部分已用楷体加粗的形式标志。

此次修订给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。

广东雅琪生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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