公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-034

证券代码：872170 证券简称：盛达科技 主办券商：华福证券
黑龙江盛达科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长高志刚

6.会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人、副经理等高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审

公告编号：2024-034

核，详细情况请见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张维帅先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

提名张维帅先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。张维帅先生个人简历如下：
张维帅，男，汉族，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历。2003 年至今，任哈尔滨医科大学教师；2009 年 9 月至 2012 年 9 月，
任北京岳成律师事务所黑龙江分所律师；2012 年 10 月至 2017 年 11 月，任黑龙
江银兴律师事务所律师；2017 年 11 月至今，任黑龙江龙电律师事务所律师。
张维帅先生不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等法律法规关于独立董事的任职规定。

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《独立董事任命公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事耿庆锋、李硕、蔡渊渊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2024-034

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江盛达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

黑龙江盛达……
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