公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-046

证券代码：872170 证券简称：盛达科技 主办券商：华福证券
黑龙江盛达科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高志刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数67,489,955 股，占公司有表决权股份总数的 83.3209%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2024-046

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张维帅先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

提名张维帅先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

张维帅先生个人简历如下：

张维帅，男，汉族，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历。2003 年至今，任哈尔滨医科大学教师；2009 年 9 月至 2012 年 9 月，
任北京岳成律师事务所黑龙江分所律师；2012 年 10 月至 2017 年 11 月，任黑龙
江银兴律师事务所律师；2017 年 11 月至今，任黑龙江龙电律师事务所律师。
张维帅先生不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等法律法规关于独立董事的任职规定。

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《独立董事任命公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,489,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张维 独立董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

帅 18 日 时股东大会

公告编号：2024-046

四、备查文件目录

《黑龙江盛达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江盛达科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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