公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-019

证券代码：872170 证券简称：盛达科技 主办券商：华福证券
黑龙江盛达科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《黑龙江盛达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为黑龙江盛达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第三届董事会第八次会议，在全面了解、充分讨论的基础上，就第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，我们予以认可。

我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

二、《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》的独立意见
经审阅相关材料，我们认为：公司 2024 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2024 年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

公告编号：2025-019

我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

三、《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》的独立意见

我们对此议案进行了分析讨论，认为此次利润分配方案符合公司发展情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

独立董事：张维帅、李硕、蔡渊渊
2025 年 4 月 28 日

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