公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-025

证券代码：872170 证券简称：盛达科技 主办券商：华福证券
黑龙江盛达科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长高志刚

6.会议列席人员：公司董事会秘书、副总经理等高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟对《公司章

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程》的部分条款作出修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维帅、蔡渊渊、李硕对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会制度>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司的相关制度进行修订：

2.1《股东会制度》（公告编号：2025-026）

2.2《董事会制度》（公告编号：2025-027）

2.3《对外投资管理制度>》（公告编号：2025-030）

2.4《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）

2.5《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）

2.6《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）

2.7《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）

2.8《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）

2.9《独立董事制度》（公告编号：2025-036）

2.10《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-037）

2.11《募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维帅、蔡渊渊、李硕对本项议案发表了同意的独立意见。

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4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司的相关制度进行修订：

3.1《总经理工作细则》（公告编号：2025-044）

3.2《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-038）

3.3《信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）

3.4《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-041）

3.5《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-042）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 ……
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