公告日期：2025-08-22

证券代码：872170 证券简称：盛达科技 主办券商：华福证券
黑龙江盛达科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

《公司章程》第三条：黑龙江 《公司章程》第三条：黑龙江盛达科技股份有限盛达科技股份有限公司系依照 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法《公司法》和其他有关法律、 规及部门规章的有关规定登记注册的股份有限行政法规及部门规章的有关规 公司，具有独立法人资格；其行为受国家法律约定登记注册的股份有限公司， 束，其经济活动及合法权益受国家有关法律、法具有独立法人资格；其行为受 规保护。公司在黑龙江省哈尔滨新区管理委员国家法律约束，其经济活动及 会行政审批局注册登记，取得营业执照，统一合法权益受国家有关法律、法 社会信用代码 91230199676991991B。
规保护。
《公司章程》第八条：董事长 《公司章程》第八条：公司法定代表人由代表
为公司的法定代表人。 公司执行公司事务的董事担任，并由股东会选
举产生。

《公司章程》第十一条：本章 《公司章程》第十一条：本章程所称高级管理人程所称高级管理人员是指公司 员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及
的总经理、副总经理、董事会 财务负责人。
秘书及财务总监。
《公司章程》第十四条：公司 《公司章程》第十四条：公司法定代表人由代的法定代表人由董事长担任。 表公司执行公司事务的董事担任，并由股东会公司董事长为法定代表人。担 选举产生。
任法定代表人的董事长辞职， 担任法定代表人的董事辞职，视为同时辞去法定视为同时辞去法定代表人。法 代表人。法定代表人辞任的，公司应在法定代表定代表人辞任的，公司应在法 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。定代表人辞任之日起三十日内 企业法定代表人在国家法律、法规以及章程规定确定新的法定代表人。企业法 的职权范围内行使职权、履行义务，代表公司参定代表人在国家法律、法规以 加民事活动。
及章程规定的职权范围内行使
职权、履行义务，代表公司参
加民事活动。
《公司章程》第十六条：企业 《公司章程》第十六条：法定代表人任期三年，法人的法定代表人是代表企业 可连续任期。
行使职权的签字人。法定代表
人任期三年，可连续任期。
《公司章程》第十七条：公司 《公司章程》第十八条：公司的股份采取股票的的股份采取股票的形式，公司 形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的
股票采取记名方式。 凭证。公司发行的股票，应当为记名股票。公
司全部股份均为面额股，每股金额 1 元。

《公司章程》第十九条：公司 《公司章程》第二十条：公司发起人的姓名或名发起人的姓名或名称、股份数、 称、股份数、持股比例、出资方式、出资时间如
持股比例及出资方式： 下：

序 发起人 持股比 出资 发起人 证件 认购股份数 持股比 出资 出资时

股份数（股） 姓名（名 证件编号

号 姓名 例 方式 称） 名称 （股） 例 方式 间

1 高志刚 8,200,000 54.67% 其他 高志 身份 2302811976 2016 年 5
2 马敏 3,990,000 26.60% 其他 刚 证 08253035 8,200,000 54.67% 其他 月 30 日
3 张伟 1,200,000 8.00% 其他 马敏 身份 2301031954 3,990,000 26.60% 其他 2016 年 5
4 王俊平 1……
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