公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-047

证券代码：872170 证券简称：盛达科技 主办券商：华福证券
黑龙江盛达科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《黑龙江盛达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为黑龙江盛达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第三届董事会第九次会议，在全面了解、充分讨论的基础上，就第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于拟修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：修订《公司章程》符合相关法律法规和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

二、《关于拟修订<股东会制度>等内部治理制度的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：修订《股东会制度》等内部治理制度符合相关法律法规和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

公告编号：2025-047

我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

三、《关于拟修订<总经理工作细则>等内部治理制度的议案》的独立意见
经审阅相关材料，我们认为：修订《总经理工作细则》等内部治理制度符合相关法律法规和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见。

四、《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们对《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人》的议案进行审议。作为独立董事，我们认为本次选举程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。本次选举不存在损害公司和中小股东利益的情况，高志刚先生不属于失信联合惩戒对象。

我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

独立董事：张维帅、李硕、蔡渊渊
2025 年 8 月 22 日

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