公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-017

证券代码：872170 证券简称：盛达科技 主办券商：华福证券
黑龙江盛达科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高志刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数66,702,153 股，占公司有表决权股份总数的 82.3483%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

公告编号：2026-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具
体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,702,153 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《黑龙江盛达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江盛达科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 1 日

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