公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-001

证券代码：872171 证券简称：绿泉环保 主办券商：中泰证券
山东绿泉环保科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周焕祥

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

新冠疫情发生后，公司业绩持续下滑，2020 年度扣除非经常性损益后净利

公告编号：2022-001

润为负，预计 2021 年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且亏损进一 步增加，预计短期内无扭亏为盈的希望；在业务萎缩的情况下，公司现金流紧 张，作为全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌企业，公司 每年需支付主办券商及中介机构合计三十万元的常规费用，对公司而言也是沉 重负担，鉴于上述现实原因，经慎重考虑，公司拟向股转系统申请公司股票终 止挂牌。

由于申请公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议 且尚需股转系统审查，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。根据《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指 南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向股转系统提交 公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统审查通过的时间为 准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易同，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》
1.议案内容：

为开展申请公司股票在股转系统终止挂牌相关工作的需要，董事会拟提请 公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在股转系统 终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2） 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3） 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟终止股票在股转系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利 益，公司控股股东、实际控制人宗可卿出具了《控股股东、实际控制人关于申 请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺函》；为保护公司异议股 东的合法权益，在综合考虑公司最近一期经审计的每股净资产等因素的基础 上，承诺由公司控股股东、实际控制人对异议股东（异议股东包括公司 2022 年 第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项 股东大会的股东和已参加本次股东大会……
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