公告日期：2022-02-25

证券代码：872171 证券简称：绿泉环保 主办券商：中泰证券
山东绿泉环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定、无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872171 绿泉环保 2022 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
新冠疫情发生后，公司业绩持续下滑，2020 年度扣除非经常性损益后净利
润为负，预计 2021 年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且亏损进一 步增加，预计短期内无扭亏为盈的希望；在业务萎缩的情况下，公司现金流紧 张，作为全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌企业，公司 每年需支付主办券商及中介机构合计三十万元的常规费用，对公司而言也是沉 重负担，鉴于上述现实原因，经慎重考虑，公司拟向股转系统申请公司股票终 止挂牌。

由于申请公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议 且尚需股转系统审查，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。根据《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指 南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向股转系统提交 公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统审查通过的时间为 准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

为开展申请公司股票在股转系统终止挂牌相关工作的需要，董事会拟提请 公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在股转系统 终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

公司拟终止股票在股转系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利 益，公司控股股东、实际控制人宗可卿出具了《控股股东、实际控制人关于申 请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺函》；为保护公司异议股 东的合法权益，在综合考虑公司最近一期经审计的每股净资产等因素的基础 上，承诺由公司控股股东、实际控制人对异议股东（异议股东包括公司 2022 年 第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项 股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司全部股 票进行回购，收购价格以异议股东取得公司股票时的成本价格与公司最近一期 经审计的每股净资产孰高为依据，具体价格由双方协商确定。

异议股东申请股票回购的期限自公司股票终止挂牌之日（即股转系统出具 同意公司终止挂牌的书面确认函之日）起 1 个月内提出书面回购申请，公司控 股股东、实际控制人自其提出书面回购申请之日起 2 个月内完成股票回购事 项。如异议股东未在上述期限内向公司提出书面……
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