公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-004

证券代码：872171 证券简称：绿泉环保 主办券商：中泰证券
山东绿泉环保科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020
年 1 月 2 日审议并通过：

选举周焕祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命宗可卿女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 12,347,610 股，占公司股本的 71.71%，不是失信联合惩戒对象。
任命杨海红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命宗可卿女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 12,347,610 股，占公司股本的 71.71%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周焕祥先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
杨海红，女，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1996

公告编号：2020-004

年 7 月大学专科毕业，1996 年 7 月至 1998 年 6 月在平安保险济南分公司做销售员，1998
年 7 月至 2008 年 12 月，就职于济南建工总承包集团有限公司任职出纳、会计；2009
年 1 月至 2013 年 10 月，就职于山东信达建设工程有限公司任职会计主管，2013 年 11
月至 2019 年 2 月，就职于山东星火科学技术研究院任职财务经理，2019 年 3 月至今，
就职于公司，任职财务经理。
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020
年 1 月 2 日审议并通过：

选举汪艳雯女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 77,500 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由汪艳雯女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东绿泉环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《山东绿泉环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2020-004

山东绿泉环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。