公告日期：2021-06-04
证券代码：872172 证券简称：大千科技 主办券商：川财证券
常州大千科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：沈文虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序及出席符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
依据公司董事会 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2020 年董事会年度工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
依据公司总经理 2020 年度工作的实际情况，总经理就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2020 年总经理年度工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券、期货相关业务许可证的大华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为本公司 2021 年度财务报表的审计机构。
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站上《常州大千科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年预计向银行申请授信额度》议案
1.议案内容：
为满足公司日常经营所需，拟向银行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度。授信额度不等于公司实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。
议案内容详见公司于……
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