公告日期：2023-04-20

证券代码：872172 证券简称：大千科技 主办券商：川财证券
常州大千科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司属于基础层且股东人数未超过 200 人，无需提供网络会议召开的方式，采用现场方式召开临时股东大会，符合相关法律法规。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872172 大千科技 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏金牌律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2022 年董事会年度工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2022 年监事会年度工作报告》。
（四）审议《关于 2022 年年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《拟续聘会计师事务所》议案

公司根据实际情况，继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。
（七）审议《公司 2023 年预计向银行申请授信额度》议案

为满足公司日常经营所需，拟向银行申请总额不超过人民币 6500 万元的综合授信额度。授信额度不等于公司实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2023 年预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-011）。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

董事会对公司 2023 年日常性关联交易进行了预计，公司预计 2023 年度日
常性关联交易情况详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-012)。

（九）审议《2022 年年度利润分配方案》议案

根据公……
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