公告日期：2024-10-11

章 程

二零二四年十月

目 录

第一章、总则 ...... 3
第二章、经营宗旨和范围 ......4第三章、股份

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章、股东和股东会

第一节 股东 ......6

第二节 股东会的一般规定 ...... 9

第三节 股东会的提案与通知 ......10

第四节 股东会的召开 ...... 11

第五节 股东会的表决和决议 ......14
第五章、董事会

第一节 董事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 20

第六章、总经理及其他高级管理人员 ......23第七章、监事会

第一节 监事 ...... 25

第二节 监事会 ...... 25
第八章、财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度、利润分配 ......27

第二节 内部审计 ......28

第三节 会计师事务所的聘任 ......28

第九章、通知和公告 ......29 第十章、合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资...... 30

第二节 解散和清算 ...... 31

第十一章、修改章程 ......32
第十二章、信息披露事务 ......33
第十三章、投资者关系管理 ......33
第十四章、争议解决 ...... 34
第十五章、附则 ......35

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监管指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 常州大千科技股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定和要求成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司以发起方式由常州市大千机械制造有限公司整体变更设立；经常州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：常州大千科技股份有限公司(公司名称以工商登记管理机关核准的为准)；

英文全称：Changzhou Daqian Science and Technology Stock Co.,LTD

第四条 公司住所：常州市新北区春江镇圩塘工业园胜利路28号。

第五条 公司注册资本为人民币2720万元。

第六条 营业期限：2001年11月22日至******

第七条 法定代表人的选任与辞任：公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据国家有关法律、法规，自主开展各项生产经营活动，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进社会经济的繁荣与发展。遵守国家法律法规，维护社会经济秩序；诚信经营，注重经济效益，提高职工收入，保障股东和债权人的合法权益。

第十二条 公司的经营范围：轨道交通驱动系统部件、塑胶成型设备、塑胶表面印刷设备、电动家具、机电设备、五金件、模具、吊装器具、机械零部件的设计、制造、销售;第二类医疗器械的设计、制造和销售(按许可证核定范围经营);售电;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:道路货物运输(不含危险……
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