公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-005

证券代码：872172 证券简称：大千科技 主办券商：东海证券
常州大千科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席万银南
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编

公告编号：2025-005

号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2024 年监事会年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财报告务决算》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财报告务预算》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司根据实际情况，继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不分配利润。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州大千科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

常州大千科技股份有限公司
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