公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-014

证券代码：872172 证券简称：大千科技 主办券商：东海证券
常州大千科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式：现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式：现场投票。

公告编号：2025-014

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872172 大千科技 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）其他应当说明的事项

会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司董事会换届选举》的议案 √

2.00 《关于公司监事会换届选举》的议案 √

公告编号：2025-014

1.00《关于公司董事会换届选举》的议案：鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名沈文虎先生、徐小萍女士、陈磊先生、严得祥先生、田益华女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.00《关于公司监事会换届选举》的议案：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟提名万银南、张逸为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

② 由代理人代表个人股东出人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账……
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