公告日期：2026-04-28

证券代码：872172 证券简称：大千科技 主办券商：东海证券
常州大千科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式：现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司属于基础层且股东人数未超过 200 人，无需提供网络会议召开的方式，
采用现场方式召开临时股东会，符合相关法律法规。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872172 大千科技 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏金牌律师事务所两位律师。
（八）其他应当说明的事项

会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于 2025 年年度报告及摘要 √

2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告 √

3.00 关于公司 2025 年度监事会工作报告 √

4.00 关于 2025 年财务决算报告 √

5.00 关于 2026 年财务预算报告 √

6.00 拟续聘会计师事务所 √

7.00 公司 2026 年预计向银行申请授信额度 √

8.00 2025 年度利润分配方案 √

（一）审议《关于 2025 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2025 年董事会年度工作报告》。
（三）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案

依据公司监事会 2025 年度工作的实际情况，监事会就 2025 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2025 年监事会年度工作报告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2026 年度财报告务预算》议案

根据法律、法规……
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