公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-002

证券代码：872173 证券简称：富顺新材 主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长沈育名

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长沈育名代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。

公告编号：2019-002

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理沈育名对2018年度公司主要经济指标完成情况和重点工作进展进行汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

按公司实际经营情况编制的《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

公告编号：2019-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

以2018年度实际经营情况为基础，根据2019年度经营目标结合公司发展现状编制的《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（六）审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘用江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘期1年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（七）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司计划于2019年5月17日召开2018年度股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。