公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-007

证券代码：872173 证券简称：富顺新材 主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月16日9时00分

结束时间：2018年5月16日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2018-007

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3.江苏开炫(苏州)律师事务所:朱应明律师、虞晓律师

(七)会议地点：苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》议案 2、《2017年度监事会

工作报告》议案 3、《2017年度财务决算报告》议案 4、《2018年

年度财务预算报告》议案 5、《2017年度报告及年度报告摘要》议

案 6、《关于公司续聘会计师事务所》议案 7、《关于预计2018年

度日常性关联交易》议案 8、《关于追认2017年度关联交易》议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记

(二)登记时间: 2018年5月15日 9:30-10:00

(三)登记地点:

苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室

四、其他

公告编号：2018-007

(一)会议联系方式

联系地址：苏州富顺新型包装材料股份有限公司 联系电话：

0512-66218728 传真电话：0512-66212826 联系人：沈淑玲

(二)会议费用：与会股东及代表交通费、食宿用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天前提交

五、备查文件目录

1、《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 2、《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2018年4月25日

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