公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-009

证券代码：872173 证券简称：富顺新材 主办券商：东吴证券
苏州富顺新型包装材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长沈育名
6.会议列席人员：监事沈和庆、监事沈黄兰英、监事李桂松
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举沈育名为公司第二屆董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-009

为保证公司第二届董事会正常运营，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要选举董事长。经资格审查，选举沈育名为公司第二屆
董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过，且于 2020 年 1 月 20 日起生
效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任沈育名为公司总经理的议案》议案
1.议案内容：

因公司总经理任期届满，为保证公司正常运营，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要重新聘任总经理。经资格审查，公司董事会聘任沈育名为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过，且于 2020 年 1月 20 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任翟红霞为公司财务总监的议案》议案
1.议案内容：
因公司财务总监任期届满，为保证公司正常运营，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要重新聘任财务总监。经资格审查，公司董事会聘任翟红霞为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过，且于 2020 年 1

公告编号：2020-009

月 20 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任沈淑玲为公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：

因公司董事会秘书任期届满，为保证公司正常运营，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要重新聘任董事会秘书。经资格审查，公司董事会聘任沈淑玲为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过，
且于 2020 年 1 月 20 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司
董事会
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