公告日期：2019-05-21

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈育名

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数31,295,938股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长沈育名代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年

2.议案表决结果：

同意股数31,295,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

对2018年度公司主要监事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数31,295,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：

同意股数31,295,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

按公司实际经营情况编制的《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数31,295,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

以2018年度实际经营情况为基础，根据2019年度经营目标结合公司发展现状编制的《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数31,295,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘用江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘期1年。2.议案表决结果：

同意股数31,295,938股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司以往的经营状况，对2019年度日常经营产生的关联交易予以预计。具体内容详见公司同日……
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