
公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-004
证券代码:872174 证券简称:康明新 主办券商:国海证券
黑龙江康明新科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 10 日 以电话及通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘连群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由监事会主席刘连群汇报2020 年度监事会工作情况。
公告编号:2021-004
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》
1.议案内容:
监事会对《2020 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2020 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《2020 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《2020 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2020 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与《2020 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,现将《公司2020年度财务决算报告》提请公司监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-004
(四)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,现将《公司2021年度财务预算报告》提请公司监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司披露的 2020 年年度报告,公司 2020 年度归属于母公司所有者净利
润为-2,070,895.79 元;2020 年末,母公司未分配利润为-15,227.25 元。结合公司生产经营状况及持续发展的需要,公司 2020 年度拟不进行利润分配,不派发红股,不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江康明新……
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