公告日期：2021-04-22

证券代码：872174 证券简称：康明新 主办券商：国海证券

黑龙江康明新科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以电话及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长范喜凯

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理范喜凯汇报 2020

年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长范喜凯汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。具体内容详见

公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2020年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2021年度财务预算报告》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司披露的 2020 年年度报告，公司 2020 年度归属于母公司所有者净利

润为-2,070,895.79 元；2020 年末，母公司未分配利润为-15,227.25 元。结合公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。