公告日期：2021-04-22

证券代码：872174 证券简称：康明新 主办券商：国海证券

黑龙江康明新科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872174 康明新 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所见证律师

（七）会议地点

黑龙江康明新科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长范喜凯汇报董事会 2020 年度工作情况。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席刘连群汇报2020 年度监事会工作情况。

（三）审议《公司 2020 年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。具体内容详见

公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020

年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2020年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2020年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司披露的 2020 年年度报告，公司 2020 年度归属于母公司所有者净利

润为-2,070,895.79 元；2020 年末，母公司未分配利润为-15,227.25 元。结合公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，拟决定续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。（八）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案……
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