公告日期：2024-04-26

证券代码：872174 证券简称：康明新 主办券商：国海证券
黑龙江康明新科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872174 康明新 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师
（七）会议地点

黑龙江康明新科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会编制了《公司2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，监事会编制了《公司 2023年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了《公司2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了《公司2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司
所有者净利润为 488,300.85 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为
-3,173,838.20 元。结合公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 度拟不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，拟决定续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为范喜凯、王海波、 哈尔滨亚飞投资企业（有限合伙）、哈尔滨众益成投资企业（有限合伙）。
（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行修改，具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 26 ……
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