公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-020

证券代码：872174 证券简称：康明新 主办券商：国海证券
黑龙江康明新科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：范喜凯

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王海波因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行修改，具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-021。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江康明新科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

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