公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-022

证券代码：872174 证券简称：康明新 主办券商：国海证券
黑龙江康明新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872174 康明新 2024 年 12 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行修改，具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-021。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-022

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理 登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章 的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持 有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委 托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式

联系地址：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区
科创总部 3 号楼 A 区 2 栋 7 楼

联系电话：0451-88800036 联系人：陶青山

传真：0451-82518777 电子邮箱：qingshan.tao@newcoming.com.cn
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《黑龙江康明新科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2024-022

黑龙江康明新科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日

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