公告日期：2025-01-02

目录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 8

第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 13

第三节 股东大会的召集...... 17

第四节 股东大会的提案与通知...... 18

第五节 股东大会的召开...... 20

第六节 股东大会的表决和决议...... 24

第五章 董事会 ...... 30

第一节 董 事...... 30

第二节 董事会...... 34

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 40
第七章 监事会 ...... 42

第一节 监 事...... 43

第二节 监事会...... 44

第八章 财务会计制度、利润分配 ...... 46

第一节 财务会计制度...... 46

第二节 利润分配...... 46

第三节 会计师事务所的聘任...... 48

第九章 信息披露及投资者关系管理 ...... 49

第一节 信息披露...... 49

第二节 投资者关系管理...... 50

第十章 通知和公告...... 51
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .... 53

第一节 合并、分立、增资和减资...... 53
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .... 53

第一节 合并、分立、增资和减资...... 54

第二节 解散和清算...... 55

第十二章 修改章程 ...... 57
第十三章 争议解决 ...... 58

第十四章 附 则 ...... 58

第一章 总 则

第一条 为维护黑龙江康明新科技股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由哈尔滨康明新网络科技开发有限公司依法整体变更设立，哈尔滨康明新网络科技开发有限公司的原有股东即为公司发起人，发起设立公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：黑龙江康明新科技股份有限公司

第四条 公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区先锋路469号广告产业园7号楼5层。

第五条 公司注册资本为人民币1,518万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 由代表公司执行公司事务的董事担任法定代表人。

第八条 公司全部资本为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营范围为：

许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务；第二类增值电信业务。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务；卫星技术综合应用系统集成；工业互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；消防技术服务；风力发电技术服务；量子计算技术服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；公共资源交易平台运行技术服务；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特……
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