公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-023

证券代码：872174 证券简称：康明新 主办券商：国海证券
黑龙江康明新科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以通讯及书面方式
发出

5.会议主持人：范喜凯

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2025
年半年度报告》提请公司董事会审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司哈尔滨康明新数据服务有限公司减少注册资本
的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化公司资源配置，提高运营效率，公司拟同意将全资子公司哈尔滨康明新数据服务有限公司的注册资本由 1018 万元减少至 360 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《黑龙江康明新科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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