公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-001

证券代码：872174 证券简称：康明新 主办券商：国海证券
黑龙江康明新科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：范喜凯

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与招商银行哈尔滨分行签订自助贷款业务额度合同的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟与招商银行哈尔滨分行签订编号为 103335GPC 授 260116TS2LFV4WW5Y7LS 的自助贷款业务额度合同，约定招商银
行向公司提供在 2026 年 01 月 16 日至 2027 年 01 月 15 日的授信期间内为乙方
提供最高不超过人民币柒佰万元整（含等值其他币种）的授信额度用于办理网 上自助贷款。前述贷款由本公司自有资产，融资采购合同项下应收账款为上述 贷款提供质押担保，范喜凯提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

关联董事范喜凯回避表决。回避表决票数为 1 票，其他非关联董事所持有
效表决权票数为 6 票。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《黑龙江康明新科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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