公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-002

证券代码：872174 证券简称：康明新 主办券商：国海证券
黑龙江康明新科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：范喜凯

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

根据公司业务及发展需要，公司与北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通 合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综 合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年年度财务报告的审计机构，全面负责公司相关财务报 告审计工作。公司董事会对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的辛 勤工作和良好服务表示衷心感谢。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2026 年 3 月 1 日 9 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东
会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《黑龙江康明新科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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