公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-021

证券代码：872175 证券简称：蓝鼎餐饮 主办券商：东吴证券
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：苏州工业园区苏惠路 98 号国检大厦 10 层 1004 室办公室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑丹
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关法律、行政法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

董事会秘书徐继青列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事离职，拟补选徐克刚先生为公司新任董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐克 董事 任职 2024 年 8 2024 年第二次 审议通过

刚 月 15 日 临时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东与记录人签字确认的股东大会决议。

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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