公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-002

证券代码：872175 证券简称：蓝鼎餐饮 主办券商：东吴证券
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 13:00

（六）出席对象

公告编号：2025-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872175 蓝鼎餐饮 2025 年 2 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市苏州工业园区星海街 188 号恒宇广场 A 座 708B

二、会议审议事项
（一）审议《公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》

公司根据实际经营状况，变更注册地址。

变更前公司注册地址为江苏省苏州市工业园区苏惠路 98 号国检大厦 10

层 1004 室

变更后公司注册地址为苏州市苏州工业园区星海街 188 号恒宇广场 A 座
708B

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2025-002

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照进行登记；代理人出席会议的，须持 代理人身份证、委托人亲笔的授权委托书；2、法人股东由法定代表人出席本 公告编号：2024-002 次会议的，须持法定代表人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）进行登记， 由法定代表人委托的代理人出席会议，须持代理人本人 身份证、营业执照复印 件（加盖公章）、授权委托书进行登记；3、股东在会议 现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 6 日 10：00 – 13：00

（三）登记地点：苏州市苏州工业园区星海街 188 号恒宇广场 A 座 708B

四、其他
（一）会议联系方式：徐继青 联系电话：18912793056
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司董事会
2025 年 2 月 18 日

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