公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-001

证券代码：872175 证券简称：蓝鼎餐饮 主办券商：东吴证券
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：恒宇广场 A 座 708B 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑丹

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

公司根据实际经营状况，变更注册地址。

变更前公司注册地址为江苏省苏州市工业园区苏惠路 98 号国检大厦 10
层 1004 室

变更后公司注册地址为苏州市苏州工业园区星海街 188 号恒宇广场 A 座
708B

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2025 年 3 月 6 日 13 时召开 2025 年第一次临时股东大会
审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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