公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-006

证券代码：872175 证券简称：蓝鼎餐饮 主办券商：东吴证券
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：恒宇广场 A 座 708B 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑丹

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-006

因公司经营发展需要，拟新增经营范围：许可项目:餐饮服务;小餐饮、小
食杂、食品小作坊经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：餐饮管理；食品
销售(仅销售预包装食品)；

变更后经营范围是：提供餐饮管理服务、厨房设计;销售食品;餐饮服务(限
分支机构经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)；

许可项目:餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)；

一般项目:餐饮管理:停车场服务:建筑物清洁服务:日用电器修理:园林绿
化工程施工:农业园艺服务:花卉绿植租借与代管理;日用品销售;专业保
洁、清洗、消毒服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务):
家政服务;企业管理咨询;企业形象策划;项目策划与公关服务;礼仪服务
摄像及视频制作服务;会议及展览服务;商标代理;品牌管理;市场营销策
划:咨询策划服务;办公设备租赁服务:软件销售:办公用品销售:办公设备
销售;日用百货销售;劳动保护用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象
牙及其制品除外);针纺织品及原料销售;玩具销售;广告设计、代理:健康
咨询服务(不含诊疗服务);物业管理;充电桩销售;外卖递送服务;食品销
售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法主开
展经营活动)。

公司拟同步修订《公司章程》，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内 容保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-006

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2025 年 3 月 27 日 13 时召开 2025 年第二次临时股东大
会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司
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