公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-008

证券代码：872175 证券简称：蓝鼎餐饮 主办券商：东吴证券
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 13:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872175 蓝鼎餐饮 2025 年 3 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市苏州工业园区星海街 188 号恒宇广场 A 座 708B

二、会议审议事项
（一）审议《公司变更经营项目暨修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，拟新增经营范围：许可项目:餐饮服务;小餐饮、小
食杂、食品小作坊经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：餐饮管理；食品
销售(仅销售预包装食品)；

变更后经营范围是：提供餐饮管理服务、厨房设计;销售食品;餐饮服务(限 分支机构经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
许可项目:餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:餐饮管理:停车场服务:建筑物清洁服务:日用电器修理:园林绿 化工程施工:农业园艺服务:花卉绿植租借与代管理;日用品销售;专业保洁、清 洗、消毒服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务):家政服务; 企业管理咨询;企业形象策划;项目策划与公关服务;礼仪服务;摄像及视频制

公告编号：2025-008

作服务;会议及展览服务;商标代理;品牌管理;市场营销策划:咨询策划服务; 办公设备租赁服务:软件销售:办公用品销售:办公设备销售;日用百货销售;劳 动保护用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品 及原料销售;玩具销售;广告设计、代理:健康咨询服务(不含诊疗服务);物业管 理;充电桩销售;外卖递送服务;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法主开展经营活动)

公司拟同步修订《公司章程》，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内 容保持不变。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本……
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