公告日期：2025-04-30

证券代码：872175 证券简称：蓝鼎餐饮 主办券商：东吴证券
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑丹

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《苏州蓝鼎餐饮
管理股份有限公司 2024 年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职 责。结合 2024 年度的主要工作情况，拟定了《2024 年度董事会工作报告》，报 告对 2024 年度工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽 职责。结合 2024 年度的主要工作情况，拟定了《2024 年度总经理工作报告》， 报告对 2024 年度工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主
要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2024 度的主要经营状况及未来 3 年战略规划，公司拟定了《2025 年
度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日财务报表编制完成，所编制的
财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量等有关信息，希格玛会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审验，并出具希会审字【2025】第 2828 号带有与持续经 营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，现拟对外报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘用公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度
的审计服务，现该项服务已经完成。鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤……
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