公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-014

证券代码：872175 证券简称：蓝鼎餐饮 主办券商：东吴证券
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄源
6.召开情况合法合规性说明：

会议如集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 公司监事会对公司《2024 年度报告》进行了审阅，发表审核意见如下：

公告编号：2025-014

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司规章和公司内部管 理的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 定，未发现公司 2024 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履 行应尽的职责。结合 2024 年的主要工作情况，监事会拟定《2024 年度监事会 工作报告》，报告对 2024 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主
要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

公告编号：2025-014

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2024 年度的主要经营状况及公司未来 3 年发展战略规划，公司拟定
了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告出具带有与持续经营
相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》
1.议案内容：

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司 2024 年度带有与持
续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，所涉及事项的说明 是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大 遗漏的情况。公司董事会出具了“关于 2024 年度财务审计报告出具带有与持 续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明”

公司监事会认为:

(1)监事会对董事会出县的专项说明无异议。

(2)董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司的……
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