公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-004

证券代码：872175 证券简称：ST 鼎餐饮 主办券商：东吴证券
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄源
6.召开情况合法合规性说明：

会议如集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审阅，发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司规章和公司内部管

公告编号：2026-004

理的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履 行应尽的职责。结合 2025 年的主要工作情况，监事会拟定《2025 年度监事会 工作报告》，报告对 2025 年工作进行了总结。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主
要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-004

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

结合 2025 年度的主要经营状况及公司未来 3 年发展战略规划，公司拟定
了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告出具带有与持续经营
相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》
1. 议案内容：

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司 2025 年度带有与持
续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，所涉及事项的说明 是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大 遗漏的情况。公司董事会出具了“关于 2025 年度财务审计报告出具带有与持 续经营相关的重大不确定性……
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