公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-015

证券代码：872176 证券简称：信谊股份 主办券商：银河证券
成都信谊物业股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：王远玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：
因公司发展需要，拟将公司原经营范围：“物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；餐饮管理；餐饮服务；环保设备的研究、设计、销售；停车场服务。

公告编号：2019-015

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为：“物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；餐饮管理；餐饮服务；环保设备的研究、设计、销售；停车场服务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，具体修订情况以工商登记为准。同时并修改《成都信谊物业股份有限公司章程》第二章第十条。详见公司于同日公告的 2019-016 号《关于拟修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
董事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-015

成都信谊物业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日

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