公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-018

证券代码：872176 证券简称：信谊股份 主办券商：银河证券
成都信谊物业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王远玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

公告编号：2019-018

因公司发展需要，拟将公司原经营范围：“物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；餐饮管理；餐饮服务；环保设备的研究、设计、销售；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为：“物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；餐饮管理；餐饮服务；环保设备的研究、设计、销售；停车场服务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，具体修订情况以工商登记为准。同时并修改《成都信谊物业股份有限公
司章程》第二章第十条。详见公司于 2019 年 9 月 27 日公告的 2019-016 号《关
于拟修订公司章程的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
三、备查文件目录
《成都信谊物业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》

成都信谊物业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

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