公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-008

证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢三层3F

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以邮件、电话方式发出5.会议主持人：董事长姜英田先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理奚楠女士将公司2018年度总经理工作情况向董事会予以汇报

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-008

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长姜英田先生将公司2018年董事会工作情况向董事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监蔡国书先生将公司2018年财务决算情况向董事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监蔡国书先生将公司2019年度财务预算情况向董事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

公告编号：2019-008

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长姜英田先生将公司2018年年度报告及其摘要内容向董事会予以汇报。详见2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司内、外部因素，结合公司未来战略规划，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定公司年度报告重大差错责任追……
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