公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-017

证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券
北京英田影视文化股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢三层3F
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜英田先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需求，北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司住所变更至北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼2303室。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公告编号：2019-017

原规定 修订后

第四条住所：北京市朝阳区和平西街青年沟路 第四条住所：北京市门头沟区莲石湖西路98
23号院1幢三层3F 号院5号楼2303室

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京英田影视文化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

北京英田影视文化股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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