公告日期：2017-08-31

北京英田影视文化股份有限公司

章 程

二零一七年四月

目录

第一章总则......3

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会......18

第一节 董事...... 18

第二节 董事会...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......24

第七章 监事会......26

第一节 监事...... 26

第二节 监事会...... 26

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节 财务会计制度...... 27

第二节 内部审计...... 29

第三节 会计师事务所的聘任...... 29

第九章 通知、公告和投资者关系管理......29

第一节 通知...... 29

第二节 公告...... 30

第三节 投资者关系管理...... 31

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算...... 32

第十一章 修改章程......34

第十二章附则......34

第一章总则

第一条 为维护北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）、股东

和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称

中文名称：北京英田影视文化股份有限公司

公司住所：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢三层3F。

第四条 公司注册资本为人民币

2000 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责

任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及

财务负责人。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实

行先进的科学管理、适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资收益。

第十一条 公司的经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图

文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术推广服务；翻译服务；市场调查；家庭劳务服务；健康咨询（须经审批的诊疗项目除外）；文艺创作；版权贸易；电影发行；电影放映；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动……

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