公告日期：2017-08-31

北京英田影视文化股份有限公司

Beijing Ying Tian Pictures Co., Ltd.

公开转让说明书

主办券商

二〇一七年八月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。

（一）作品内容审核风险

公司主要从事影视节目的投资制作及商业运营以及广告代理发布服务。影视节目作为文化娱乐市场具有强大竞争力的内容产品，处于完备的行业监管体系之下，作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。国家从行业资格准入到视频内容审查，对影视节目制作与运营行业的监管贯穿于整个业务流程之中。按照制播分离的原则，影视节目播出的终审权在各个播出平台，电视节目制作机构提供的节目存在不能通过审查的风险，视频内容也可能因不符合监管政策规定或舆论影响恶劣而被主管部门禁播，公司制作的各类节目均可能受到该类风险的影响。

（二）人才流失风险

人才是影视内容行业的核心资源，在影视内容创意、策划、制作、发行的每一个过程中，人才的作用都举足轻重。人才决定着节目的品质和市场影响力，优质节目的成功需要制片人、主编、编导和其他辅助人员在每个环节的通力配合。

公司目前业务规模快速扩张，人才资源宝贵，尤其少数核心优秀人才对公司业绩的贡献相对较高，公司对该类人才存在依赖。如果公司出现大量人才流失或核心人才流失，将对公司的持续经营造成重大影响。

（三）市场竞争风险

随着“制播分离”政策不断贯彻和落实，电视节目和电视节目制作机构的数量都得到了迅速发展。虽然目前电视节目制作行业相对保持稳定，但是随着影视节目制作行业的发展，越来越多的企业希望进入这一具有良好发展前景的市场，未来与公司直接竞争的企业以及相似的电视节目也会越来越多，公司将面临着较大的竞争压力。

（四）单一客户依赖及合同到期后无法续约的风险

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2015年、2016年、2017年1月，公司对客户中国福利彩票发行管理中心的

销售金额占总销售金额的比例分别为44.52%、54.28%、70.02%，对单一客户的

销售占比较高，存在对单一客户依赖风险。2015年8月21日，公司通过参加招

投标方式与中国福利彩票发行管理中心签订了《山东卫视福彩开奖节目播出合同》。2016年10月26日，公司又通过招投标方式与中国福利彩票发行管理中心续签了《山东卫视播出福彩相关节目合作合同》，合作期限为一年。虽然公司与中国福利彩票发行管理中心有着长期愉快的合作，也有信心能够在合同到期之后再次参与招投标并中标，但是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，中国福利彩票发行管理中心必须每年通过招标的方式选取合作对象，因此公司与中国福利彩票发行管理中心合同到期后存在不能续约的风险，可能会对公司的经营状况构成重大不利影响。

（五）单一供应商依赖风险

2015年、2016年、2017年1月，公司对供应商上海众邦文化传媒有限公司

的采购金额占总采购金额的比例分别为39.79%、62.71%、58.29%，对单一供应

商的采购金额较高，存在单一供应商依赖风险。虽然公司与上海众邦文化传媒有限公司有着长期稳定的合作关……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。