公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-007

证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年

4月9日下午14:00在公司会议室召开第一届监事会第三次会议。会

议通知已于2018年3月29日以通讯和电子邮件形式送达全体监事。

本次监事会会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事会主席张

倩女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并

提交股东大会审议

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席张倩女士将公司2017年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2018-007

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2017年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2017年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企

业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

公告编号：2018-007

本议案经监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京英田影视文化股份有限公司

监事会

2018年4月9日

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