公告日期：2018-06-06

证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司

对外投资公告（设立控股子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与科艺联盟国际传媒文化（北京）有限公司、河北亚神影视艺术有限公司共同出资设立控股子公司北京英田文化传播有限公司（暂定名），注册地为北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-6406室，注册资本为人民币2,200,000.00元，其中本公司出资人民币792,000.00元，占注册资本的36.00%，科艺联盟国际传媒文化（北京）有限公司出资770,000.00元，占注册资本的35.00%；河北亚神影视艺术有限公司出资638,000.00元，占注册资本的29.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2018年6月5日召开第一届董事会第七次会议，审议

通过《关于公司拟设立北京英田文化传播有限公司的议案》 表决

结果：5票通过，0票反对，0票弃权。 本次对外投资事项不涉及

关联交易事项，无需回避表决。 根据《公司章程》及《对外投资

管理制度》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司，需经当地工商部门批准，办理登记注册手续。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准的为准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资设立子公司涉及动画教育培训领域，有利于公司影视制作人才储备及梯队建设，可以与公司制作业务形成良好的协同效应，符合公司战略规划。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：科艺联盟国际传媒文化（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区高碑店乡北花园村北里166号传媒精英

总部305室

主要办公地点：北京市朝阳区高碑店乡北花园村北里166号传媒

精英总部305室

法定代表人姓名：李月华

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：91110105MA017XYE7P

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：河北亚神影视艺术有限公司

注册地址：石家庄市新华区市庄路66号

主要办公地点：石家庄市新华区市庄路66号

法定代表人姓名：陈辉

注册资本币种：人民币

注册资本金额：3,000,000.00

营业执照号：91130105715878888P

主营业务：电视剧、电视综艺节目、电视专题节目、动画故事节目、专栏节目、广播剧的制作、复制、发行、节目版权交易、代理交易（电视剧制作需另行办理许可证）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：北京英田文化传播有限公司

注册地：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号 3 号楼

A-6406室

经营范围：技术推广、技术服务；教育咨询；组织文化艺术交流活动；组织人员培训；电脑动画培训、计算机培训；教育培训咨询。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比

例

北京英田影视文化股份有限公司 人民币 792,000.00 36.0……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。