公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-028

证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月25日

2.会议召开地点：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢三层3F

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜英田先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

北京英田影视文化股份有限公司原年度审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。现因公司

公告编号：2018-028

战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展需要，经双方协商，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

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